证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2015-035

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于非公开发行股票预案及相关可行性研究报告的

　　修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 3 日于巨

　　潮资讯网披露了《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案》、《双成药业

　　关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》，上述预案及报

　　告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

　　鉴于公司聘请的中介机构完成了对本次非公开发行收购标的的审计和评估

　　工作，公司对上述预案及报告中的相关情况进行了修订。公司于 2015 年 2 月 13

　　日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预

　　案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析

　　报告（修订版）的议案》，并于 2015 年 2 月 14 日披露了《海南双成药业股份有

　　限公司非公开发行股票预案（修订版）》、《海南双成药业股份有限公司非公开发

　　行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。现将具体修订情况公告如下：

　　一、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》修订情

　　况

　　预案章节预案内容修订内容

　　1、修订了本次非公开发行已取得的审批情况；

　　2、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的重要提示重要提示《股权转让协议》的相关说明；

　　3、修订了审计、盈利预测审核、资产评估工作情况

　　的说明。

　　1、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的释义一般释义《股权转让协议》的相关释义；

　　2、新增了评估机构的简称。

　　四、（二）本次非公开发行修订了杭州澳亚的经审计财务数据。

　　的目的

　　第一节本次非公开七、业绩补偿承诺

　　修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股

　　权转让协议》的相关说明。

　　发行股票方案概要十一、本次非公开发行方案修订了本次非公开发行已取得的审批情况。

　　已取得有关主管部门批准

　　情况以及尚需呈报批准程

　　序

　　1、修订了评估机构出具的杭州澳亚的评估值；

　　第二节本次交易合同摘要2、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的

　　第二节本次交易合

　　同摘要

　　一、奥鹏投资股权转让协议《股权转让协议》的相关说明。

　　1、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明；

　　摘要2、修订了评估值已经评估机构出具的相关说明；

　　3、修订工商变更登记（即交割日）及备案的内容。

　　一、（四）杭州澳亚和奥鹏修订了杭州澳亚及奥鹏投资的经审计财务数据。

　　投资的主要资产的权属状

　　况、对外担保情况和主要负

　　债情况

　　第三节收购标的公

　　二、（一）杭州澳亚的股本司杭州澳亚 46%股

　　及其演变

　　权、奥鹏投资 100%

　　三、杭州澳亚及奥鹏投资股股权的基本情况

　　权结构及控制情况修订了杭州澳亚第六次股权转让的详情索引。

　　修订了奥鹏投资控股股东及实际控制人信息的详情

　　索引。

　　五、杭州澳亚和奥鹏投资的

　　主要财务状况及盈利能力

　　1、修订了杭州澳亚、奥鹏投资的经审

　　相关说明；

　　2、新增了杭州澳亚的盈利预测数据。

　　五、本次发行对公司经营管修订了对财务状况的影响的说明。

　　理和财务状况的影响

　　第四节董事会关于1、根据评估机构出具的评估报告，修订了评估数据；本次募集资金使用可2、新增评估方法及选定理由；

　　行性分析六、标的资产评估情况3、新增评估方法的合理性分析；

　　4、新增评估结论；

　　5、新增了董事会、独立董事关于评估的意见。

　　二、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分

　　析报告（修订版）》修订情况

　　1、新增第二节中的“二、标的公司的主要财务数据”部分；

　　2、新增第二节中的“四、标的资产评估情况”部分；

　　3、新增第四节中“二、对财务状况的影响”中的“本次非公开发行收购标

　　的公司对上市公司财务状况的具体影响”部分。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2015 年 2 月 16 日