**地铁7号线项目部

　工程项目招标、分包（外委、外协）专项治理工作总结报告

　    根据公司《关于工程项目招标、分包（外委、外协）专项治理工作检查情况的通报》文件要求，结合集团公司及公司文件精神，项目部积极响应，按照专项治理重点提出的报告内容，逐项逐条的进行了对照检查，仔细查找存在的问题，并已针对查出的问题进行了整改，现就项目招标、分包专项治理工作汇报如下：

　 一、基本情况

　为确保该项工作顺利进行，项目部成立了工程招标、分包专项治理小组，建立严格的工作责任制，每项工作落实到人。目前项目部以劳务、机械协作为主要分包方式。7303标累计签订分包合同及补充协议共计180份，其中已完分包合同及补充协议89份，在施工分包合同及补充协议91份；7308-1标签订分包合同及补充协议共计68份，其中已完分包合同及补充协议35份，在施工分包合同及补充协议33份。

　 二、自查及整改情况

　1、分包制度建设方面

　根据公司现行管理体系文件要求，建立了富有地铁建设特色的项目经营管理体系，制定了分包管理制度及实施细则，涵盖了分包策划、立项、资格资质审查、招标、合同签订、合同管理、履约监管、及计量结算及竣工决算等全过程管理。积极响应公司要求，建立了分包商履约评价制度，每半年开展一次分包商履约评价，并已将评价结果汇报公司。

　 自查时发现的分包商履约评价制度未在管理体系文件中明确问题，现已整改，并已于新的体系文件中增加此项内容。

　 2、工程分包招标方面

　项目部分包招标严格按照公司制定的体系文件及程序进行，不存在领导插手招标情况。分包优先邀请公司合格分包商资源库内的分包单位议标；对于超过800万元的单项招标项目，先向公司申报，再进行项目谈判；分包单位进入时，对其资质、资料、法人授权委托原件进行审查，并复印备案，会签批准通过后入场；在建分包商均为合格分包商。不存在规避招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题；没有越级、越权审批和不审批的现象。

　 3、分包合同签订方面

　主体合同及合同额较大的分包合同均按照既定程序立项、审批、签合同、备案、再施工等进行。所有合同均按照标准格式签订，无缺少单价、总价、工程量清单、施工内容、工期要求、费用构成、计量支付等重要内容的现象。

　 自查时发现的个别临建项目未签合同先施工问题，现已整改：每周制定详细工作计划，并于周一召开部门例会，总结并安排下步工作，实时跟进合同签订工作，确保合同签订的及时性，尽量杜绝未签合同先施工现象。

　 4、分包项目履约管理方面

　由合同部牵头组织各部门，对在建项目安全、质量、进度、民工工资发放等进行分包商履约考核，考核结果显示各分包商履约情况良好。无偷工减料、弄虚作假等信用缺失问题，无再分包转包等现象，无分包商因拖欠农民工工资造成的上访事件。施工现场安全措施到位，安全设施齐全。

　 6、分包结算方面

　严格按管理体系文件要求进行分包结算和支付，于每月结算时同步扣除对分包商所供材料款、提供施工设备的设备使用费及应扣留的民工工资保证金、安全风险抵押金、质保金等应扣款项，不存在“先支付、后结算”现象，不存在超结、超付现象。建立并实时更新《对下已结算台帐》、《对下应结算台帐》、《对上对下对比结算台帐》等台账，月每月定期检查，进行统计对比分析，对分包结算工程量进行有效的管控。

　 对于合同外变更、索赔项目，严格按程序进行审批会签，之后作为分包合同的补充协议办理结算及支付。

　 自查时发现的未及时竣工清算项目现已清算，并制定了已完项目竣工清算计划，保证竣工清算工作的及时进行。

　 6、财务资金管理方面。

　 资金管理制度健全；备用金管理受控；资金使用程序规范；统一开户设立，无乱设银行账户的情况；不存在利用假发票、假合同、假结算套取资金等问题。

　 7、质量安全生产方面。

　 施工质量控制良好，不存在玩忽职守现象，无重大安全质量事故及损失。

　 三、总结

　项目部组织骨干力量成立了工程招标、分包专项治理领导小组，积极响应公司号召，以本次检查为契机，完善分包管理各项制度，加大分包管理全过程管控力度，提高分包管理风险预测能力，总结分包管理经验和不足。

　 在今后项目部的招标、分包工作中，更加严格的按照公司文件要求的分包制度进行分包活动，坚决杜绝违规操作；及时总结经验，为后续工程的分包管理工作奠定基础。

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